Connaître son client (KYC)

Caractéristiques principales

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  Profils de risque complets des clients

  Créez des profils complets qui centralisent les informations sur les entreprises clientes, les scores CPI, les déclarations sur l'esclavage moderne, ainsi que des informations opérationnelles, financières, juridiques, sur les sanctions et sur la réputation, afin d'obtenir une vue d'ensemble du risque client.

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  Évaluation du risque inhérent

  Utilisez une évaluation simple avec une notation claire pour suivre et quantifier les risques inhérents pour tous les nouveaux clients.

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  Évaluation de la diligence raisonnable

  Tirez parti d'une évaluation des risques anti-corruption (ABAC) et anti-blanchiment d'argent (AML) pour simplifier les exigences de déclaration de conformité de la FINRA.

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  Contrôle de la réputation et des sanctions

  Accédez à des informations qualitatives provenant de plus de 550 000 sources publiques et privées d'informations sur la réputation, notamment les nouvelles négatives, les actions réglementaires et juridiques, les sanctions, les médias défavorables, les violations de l'OFAC, les conflits d'intérêts, etc.

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  Contrôle de la gouvernance financière et de la transparence

  Exploitez les informations financières d'un réseau de millions d'entreprises dans plus de 160 pays. Accédez à 5 années de changements organisationnels et de performances financières, y compris le chiffre d'affaires, les bénéfices et les pertes, les fonds des actionnaires, et plus encore.

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  Filtrage des personnes politiquement exposées (PEP)

  Effectuez un tri dans une base de données mondiale de PPE avec un accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris les familles et les associés, pour identifier instantanément les risques potentiels de leadership.

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  Contrôle des entreprises publiques

  Vérifier si les entreprises appartiennent à l'État ou sont liées à l'État afin d'éviter les conflits d'intérêts.

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  Suivi opérationnel du client

  Examinez les informations opérationnelles, y compris les activités de fusion et d'acquisition, les nouvelles commerciales, les changements au niveau de la direction et de l'encadrement, les nouvelles de la concurrence, les nouvelles offres, les mises à jour opérationnelles, etc.

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  Gestion des documents et des preuves

  Stockez la documentation du client à des fins de dialogue et d'attestation. Tirez parti de l'analyse automatisée intégrée des documents basée sur le traitement du langage naturel d'AWS et les analyses d'apprentissage automatique pour confirmer que les critères clés sont pris en compte.

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  Registre central des risques

  Normaliser, corréler et analyser les résultats d'évaluation et les informations de surveillance continue pour un rapport unifié sur les risques.

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  Rapports sur les risques

  Répondre aux exigences réglementaires complexes en matière de rapports grâce à des modèles de rapports intégrés.