Loi anti-corruption de 2010

Répondre aux exigences de la loi sur la corruption de 2010

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  Présélection des fournisseurs

  Présélectionnez rapidement les fournisseurs à l'aide d'une bibliothèque de profils de risque mis à jour en permanence et basés sur le risque inhérent/résiduel, les résultats d'évaluation et le suivi de la réputation en temps réel.

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  Profil complet du fournisseur

  Exploitez plus de 550 000 sources de renseignements sur les fournisseurs afin d'établir un profil complet du fournisseur qui comprend des informations sur le secteur et l'entreprise et qui permet de repérer les relations potentiellement risquées avec des tiers.

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  Évaluation du risque inhérent

  Utilisez une évaluation simple avec une notation claire pour suivre et quantifier les risques inhérents et tracer la bonne voie pour une évaluation ABAC complète.

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  Évaluation du risque ABAC et éthique

  Utilisez les évaluations anti-corruption et éthiques intégrées de Prevalent pour déterminer l'adhésion aux politiques et identifier les domaines de préoccupation potentiels. Examinez et approuvez les réponses à l'évaluation pour enregistrer automatiquement les risques ou rejetez les réponses et demandez des informations supplémentaires.

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  Surveillance de la réputation des fournisseurs

  Accédez à des informations qualitatives provenant de plus de 550 000 sources publiques et privées d'informations sur la réputation, notamment les nouvelles négatives, les actions réglementaires et juridiques, les médias défavorables, les conflits d'intérêts, etc.

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  Suivi des finances et des investissements

  Exploitez les informations financières d'un réseau mondial de 365 millions d'entreprises. Accédez à 5 années de changements organisationnels et de performances financières, y compris le chiffre d'affaires, les profits et pertes, la transparence des fonds des actionnaires, et plus encore.

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  Surveillance mondiale des sanctions

  Effectuez un filtrage simultané par rapport aux listes de sanctions les plus importantes au monde (notamment OFAC, UE, ONU, BOE, FBI, BIS, etc.), à plus de 1 000 listes mondiales d'application de la loi et aux documents judiciaires (tels que FDA, US HHS, UK FSA, SEC, etc.) pour identifier de manière proactive les relations commerciales interdites.

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  Filtrage des personnes politiquement exposées (PEP)

  Effectuez un tri dans une base de données mondiale de PPE ayant accès à plus de 1,8 million de profils de personnes politiquement exposées, y compris les familles et les associés, afin d'identifier les risques potentiels de leadership.

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  Notation de l'indice de perception de la corruption

  Les scores de l'indice de perception de la corruption (IPC) des pays où se trouvent les sièges sociaux des entreprises ajoutent un contexte commercial à l'analyse des risques liés aux fournisseurs en donnant un aperçu de la viabilité et de l'éthique de ces derniers.

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  Filtrage des entreprises d'État

  Évitez les conflits d'intérêts en vérifiant les entreprises par rapport à une liste propriétaire d'entreprises appartenant au gouvernement ou liées au gouvernement.

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  Registre central des risques

  Normalisation, corrélation et analyse des résultats d'évaluation et des renseignements de surveillance continue pour l'établissement de rapports et de mesures correctives unifiés.

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  Conseils intégrés en matière de remédiation

  Prenez des mesures concrètes pour réduire le risque lié aux fournisseurs grâce à des recommandations et des conseils intégrés en matière de remédiation.

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  Gestion des documents et des preuves

  Stockez et gérez les documents de politique ABAC, les preuves et autres pour le dialogue et l'attestation.

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  Cartographie des relations

  Identifiez les relations entre votre organisation et les troisième, quatrième et nième parties pour découvrir les dépendances et les risques dans votre écosystème étendu de fournisseurs.

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  Rapports de conformité

  Visualisez et répondez aux exigences de conformité en mettant automatiquement en correspondance les résultats des évaluations avec les exigences ABAC.

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  Rapports sur les risques

  Identifiez, alertez et communiquez les exceptions aux comportements courants grâce à des modèles de rapports intégrés.